HBTBD For AML

kaggle2023-04-18 更新2024-03-08 收录

比特币交易

反洗钱

数据链接：

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官方服务：

资源简介：

A Heterogeneous Bitcoin Transaction Behavior Dataset for Anti-money Laundering

用于反洗钱（Anti-money Laundering）的异构比特币（Bitcoin）交易行为数据集

创建时间：

2023-01-29

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金融风控

反洗钱

金融交易洗钱风险分析数据集_Financial_Transaction_Money_Laundering_Risk_Analysis 数据来源：互联网公开数据标签：金融, 洗钱, 风险评估, 交易分析, 欺诈检测, 机器学习, 资金流动, 数据挖掘数据概述：该数据集包含金融交易数据，记录了不同银行账户之间的资金流动情况，用于识别潜在的洗钱活动。主要特征如下：时间跨度：数据记录的时间范围为2

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