可疑交易报告数字

Name: 可疑交易报告数字
Creator: hk-hkpf
Published: 2024-03-04T15:27:25+08:00

香港资料一线通2024-03-04 收录

金融犯罪

反洗钱

数据链接：

https://data.gov.hk/sc-data/dataset/hk-hkpf-jfiu-jfiu-strs-received 数据链接链接失效反馈

官方服务：

资源简介：

联合财富情报组统计资料 / 可疑交易报告数字

提供机构：

hk-hkpf

Anti Money Laundering Penalties

反洗钱

罚款记录

AML Penalties is the world’s most comprehensive and largest events-based money laundering data asset. As of August 2021, it covers all countries, over 21 years of records constituting of over 8500 eve

Datarade850

金融犯罪案件规范化量刑规则集

金融犯罪

量刑规则

金融犯罪案件往往涉及多个犯罪要素，如犯罪手段、涉案金额、犯罪动机等，不同罪名的量刑需要考虑的因素众多，分为基准刑规则、案件情节调节规则两大类。规范化量刑的步骤具有逻辑性和规则性，完成3类11个罪名的规范化量刑规则，按照规范化步骤制定具体的量刑规则。通过数据库表结构化表达了11个罪名的金融犯罪案件规范化量刑的规则。

国家基础学科公共科学数据中心250

警方统计数字 / 交通

交通统计

警方统计数字 / 交通

香港资料一线通150

AMLTRIX Data Exports

金融犯罪

知识图谱

AMLTRIX®是一个开放的、社区驱动的金融犯罪对抗行为知识图谱和分类法。它系统地将洗钱和相关非法活动分解为清晰的战术、技术和指标，为金融机构、监管机构和合规专业人士提供了一个统一的参考，以更高效地检测、缓解和理解犯罪战术。

github2025-04-08 更新600

基于资金电子数据的金融类罪分析规则集

金融犯罪

资金分析

针对11个罪名的金融犯罪案件，通过分析资金电子数据的，可以对每个罪名的资金特征结果进行分析，获得与罪名相关的资金证据审查结果。由于每个罪名涉及不同的金融领域和不同犯罪模式，资金证据的审查分析规则也不同。项目整理了每个罪名的资金证据分析方法和规则。完成了11个罪名35个金融类罪分析规则，具体为能够分析出交易特征、交易时空特征、交易对手特征、交易频率特征、交易轨迹特征的资金证据分析结构化规则。

国家基础学科公共科学数据中心190

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