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Money transactions between banks across the world.全球范围内银行间的货币交易

搜集汇总

背景与挑战

背景概述

该数据集记录了全球银行间的资金交易信息，特别关注涉嫌为犯罪活动洗钱的交易行为，包含交易ID、银行名称、交易日期等关键字段，可用于分析洗钱模式和构建知识图谱。