synthetic money transfers

kaggle2024-01-23 更新2024-03-08 收录

反洗钱

金融风险

数据链接：

https://www.kaggle.com/datasets/nyingsha/synthetic-money-transfers 数据链接链接失效反馈

官方服务：

资源简介：

AML/CTF data on designated sanctioned risk areas

针对指定受制裁风险区域的反洗钱（Anti-Money Laundering, AML）与反恐怖主义融资（Counter-Terrorist Financing, CTF）相关数据

创建时间：

2024-01-23

Elliptic2

反洗钱

比特币分析

Elliptic2数据集由麻省理工学院计算机科学与人工智能实验室与Elliptic合作创建，包含121,810个标记的比特币集群子图，位于一个包含4900万个节点集群和1.96亿次边缘交易的背景图中。该数据集专注于通过子图表示学习揭示加密货币中的洗钱活动模式，并准确分类新的犯罪活动。创建过程中，采用了多种技术和专业知识来标记和分析子图。Elliptic2数据集的应用领域主要集中在反洗钱和加密货币的

arXiv2024-05-01 更新2790

通过自然人联合惩戒信息查询自然人金融风险模型

金融风险

信誉评估

本场景所用数据由福建省汇聚共享平台统一采集，我司向福建省公共数据资源开发平台依法申请，主要涉及福建省市场监督管理局企业基本信息表和变更登记信息表，覆盖福建全省所有法人单位，此数据动态采集，更新频率与汇聚平台一致，实时更新

福建省数据知识产权存证登记平台2023-08-30 更新110

融资担保代偿率信息

金融风险

担保代偿

融资担保代偿率信息,包含：指标名称、频次、年、时期、区域名称、区域编码、计量单位、X月末绝对值等信息

浙江数据开放2026-03-13 更新90

企业动产抵押列表

企业信用信息

金融风险

根据企业名称、统一社会信用代码查询企业动产抵押列表。（截止到2021年1月1日前的历史数据）

北京国际大数据交易所120

JFIU financial intelligence reports received by Hong Kong Police Force 2013-2018

金融情报

反洗钱

From January to October 2018, the Hong Kong Police Force received 1,245 financial intelligence reports from the Joint Financial Intelligence Units. As an essential financial hub in the world, Hong Kon

synthetic money transfers

资源简介：

相关数据集