一种疑似非法结算型地下钱庄模型数据

通过对行内对公客户的注册资金和交易规模进行分析，找出交易规模和注册资金不符的清单，以及交易发生在高风险地区的交易双方，对私对公账户交易频繁的数据等，对公客户信息中的注册资金字段，交易流水信息中的交易发生地，交易金额，交易对手信息等字段。

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数据集介绍

特点

该数据集名为‘一种疑似非法结算型地下钱庄模型数据’，主要用于监测和识别疑似非法结算型地下钱庄活动。数据集通过分析交易频率、交易方式、交易对手和交易备注等特征，识别异常交易行为。数据格式为excel，技术关键词包括数据分析、交易规模和监测。